Senior Investigator
Warszawa Senior Investigator
Warszawa
NR REF.: 1132155
Senior Investigator
W imieniu klienta z sektora bankowości poszukujemy kandydatów na stanowisko Senior Investigator, którzy posiadają co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, a w tym powyżej 18 miesięcy stażu w obszarze monitorowania transakcji AML.
Jeśli rozumiesz dlaczego, oraz w jaki sposób odbywa się procedura prania brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu oraz unikanie płacenia podatków, oraz jesli potrafisz określić ich wpływ na biznes; jeśli masz doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze Transaction Monitoring i dodatkowo rozumiesz globalny system finansowy i bankowości, a także wymogi sprawozdawczości regulacyjnej oraz skutki braku zgodności aplikuj na to stanowisko.
Od kandydatów oczekujemy doswiadczenia w AML, biegłej znajomości j. angielskiego (j. francuski lub j. holenderski na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym będzie dodatkowym atutem) oraz posiadania certyfikatu zawodowego (CAMS, CFE, ICA lub ekwiwalent).
Do Twoich zadań należeć będzie analiza pozyskanych informacji w obszarze transakcji bankowych, weryfikacja transakcji i zgłoszeń wysokiego ryzyka, badanie historii transakcji oraz tworzenie i aktualizacja dokumentacji oraz przeprowadzane procedur kontroli jakości.
Klient oferuje pracę w międzynarodowym środowisku oraz konkurencyjne wynagrodzenie.
Warszawa
NR REF.: 1132155
Senior Investigator
W imieniu klienta z sektora bankowości poszukujemy kandydatów na stanowisko Senior Investigator, którzy posiadają co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, a w tym powyżej 18 miesięcy stażu w obszarze monitorowania transakcji AML.
Jeśli rozumiesz dlaczego, oraz w jaki sposób odbywa się procedura prania brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu oraz unikanie płacenia podatków, oraz jesli potrafisz określić ich wpływ na biznes; jeśli masz doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze Transaction Monitoring i dodatkowo rozumiesz globalny system finansowy i bankowości, a także wymogi sprawozdawczości regulacyjnej oraz skutki braku zgodności aplikuj na to stanowisko.
Od kandydatów oczekujemy doswiadczenia w AML, biegłej znajomości j. angielskiego (j. francuski lub j. holenderski na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym będzie dodatkowym atutem) oraz posiadania certyfikatu zawodowego (CAMS, CFE, ICA lub ekwiwalent).
Do Twoich zadań należeć będzie analiza pozyskanych informacji w obszarze transakcji bankowych, weryfikacja transakcji i zgłoszeń wysokiego ryzyka, badanie historii transakcji oraz tworzenie i aktualizacja dokumentacji oraz przeprowadzane procedur kontroli jakości.
Klient oferuje pracę w międzynarodowym środowisku oraz konkurencyjne wynagrodzenie.
Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.
Job Description
Senior Investigator
Warszawa
NR REF.: 1132155
Senior Investigator
W imieniu klienta z sektora bankowości poszukujemy kandydatów na stanowisko Senior Investigator, którzy posiadają co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, a w tym powyżej 18 miesięcy stażu w obszarze monitorowania transakcji AML.
Jeśli rozumiesz dlaczego, oraz w jaki sposób odbywa się procedura prania brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu oraz unikanie płacenia podatków, oraz jesli potrafisz określić ich wpływ na biznes; jeśli masz doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze Transaction Monitoring i dodatkowo rozumiesz globalny system finansowy i bankowości, a także wymogi sprawozdawczości regulacyjnej oraz skutki braku zgodności aplikuj na to stanowisko.
Od kandydatów oczekujemy doswiadczenia w AML, biegłej znajomości j. angielskiego (j. francuski lub j. holenderski na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym będzie dodatkowym atutem) oraz posiadania certyfikatu zawodowego (CAMS, CFE, ICA lub ekwiwalent).
Do Twoich zadań należeć będzie analiza pozyskanych informacji w obszarze transakcji bankowych, weryfikacja transakcji i zgłoszeń wysokiego ryzyka, badanie historii transakcji oraz tworzenie i aktualizacja dokumentacji oraz przeprowadzane procedur kontroli jakości.
Klient oferuje pracę w międzynarodowym środowisku oraz konkurencyjne wynagrodzenie.
Warszawa
NR REF.: 1132155
Senior Investigator
W imieniu klienta z sektora bankowości poszukujemy kandydatów na stanowisko Senior Investigator, którzy posiadają co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, a w tym powyżej 18 miesięcy stażu w obszarze monitorowania transakcji AML.
Jeśli rozumiesz dlaczego, oraz w jaki sposób odbywa się procedura prania brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu oraz unikanie płacenia podatków, oraz jesli potrafisz określić ich wpływ na biznes; jeśli masz doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze Transaction Monitoring i dodatkowo rozumiesz globalny system finansowy i bankowości, a także wymogi sprawozdawczości regulacyjnej oraz skutki braku zgodności aplikuj na to stanowisko.
Od kandydatów oczekujemy doswiadczenia w AML, biegłej znajomości j. angielskiego (j. francuski lub j. holenderski na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym będzie dodatkowym atutem) oraz posiadania certyfikatu zawodowego (CAMS, CFE, ICA lub ekwiwalent).
Do Twoich zadań należeć będzie analiza pozyskanych informacji w obszarze transakcji bankowych, weryfikacja transakcji i zgłoszeń wysokiego ryzyka, badanie historii transakcji oraz tworzenie i aktualizacja dokumentacji oraz przeprowadzane procedur kontroli jakości.
Klient oferuje pracę w międzynarodowym środowisku oraz konkurencyjne wynagrodzenie.
Additional Information
- Last updated
- Employment type
- Full time
- Contract type
- Permanent
- Number of vacancies
- 1
- Min. experience
- One year
- Min. education
- Associate degree
- Industry / category
- Jobs in Banking, Jobs in Finance, Jobs in Audit / Accounting / Fiscal control
