Senior Consultant AML/KYC
Warszawa
NR REF.: 1148600

Senior Consultant AML/KYC

Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy consultingowej, prowadzimy rekrutację w dziale świadczącym usługi doradcze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na stanowisko:

Senior Consultant AML/KYC/Sanctions

Miejsce pracy: Warszawa (możliwości pracy w pełni zdalnie lub w biurze)

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za: zaawansowane działania z zakresu AML/KYC dla globalnych instytucji finansowych, kompleksowy przegląd portfela bankowego pod względem ryzyk AML oraz ryzyk sankcji, analizę klientów, w tym wnikliwą i dociekliwą analizę dokumentów, opracowywanie dokumentacji niezbędnej w kontakcie z urzędami (Financial Intelligence Units), w tym przygotowywanie raportów SAR i STR.

Nasz Klient oczekuje: minimum pięcioletniego doświadczenia na zbliżonym stanowisku związanym z AML/KYC, w tym doświadczenia w pracy na konkretnych podejrzeniach popełnienia przestępstw finansowych, analizowaniu dokumentacji i pisaniu raportów, a także bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem wykorzystywanym w tej pracy.

Nasz klient oferuje: unikalne doświadczenie pracy nad najciekawszymi przypadkami naruszenia standardów AML/KYC zdobyte w międzynarodowym zespole w różnych jurysdykcjach europejskich i światowych, a także umowę o pracę na czas nieokreślony, solidne wynagrodzenie podstawowe oraz premię roczną, pakiet benefitów pozapłacowych oraz szkoleń.