KYC/AML Senior Analyst

Opis stanowiska pracy

For one of our Clients in Warsaw we are looking for KYC/AML Senior Analyst. 

Responsibilities:

• Gathering and reviewing KYC/AML documents
• Initiating risk assessment and due diligence
• Reviewing and analytics of the transactions activities
• Participating in KYC/AML related projects
• Pro-actively formulating proposals to improve systems, procedures, reporting and contributing to updates to monitoring policies via providing feedback
• Assisting with the process of defining and documenting transaction monitoring deliveries, and ensuring deliveries are in line with expectations
• Interface with Internal Clients, Compliance, Business Lines, Client Services and Quality Assurance Teams

Requirements:

• Understanding of AML/KYC principals
• KYC/AML/Audit/Compliance experience preferred – at least 3 years
• English language at C1 level
• Strong Microsoft Office skills, with a focus on Excel. 
• Excellent analytical, organizational and time management skills
• Attention to details

Offer:

• Full time contract of employment
• Flexible benefits package, including life and medical insurance, private healthcare, fitness discount programme
• Diverse and inclusive environment

Hays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361.

Prezentacja firmy

Jako wiodący specjalista w dziedzinie rekrutacji oraz usług HR, wspieram... Jako wiodący specjalista w dziedzinie rekrutacji oraz usług HR, wspieramy profesjonalistów oraz organizacje w ich dążeniu do sukcesu. Teraz i w przyszłości.
Świadczymy usługi rekrutacyjne w sektorach prywatnym i publicznym, realizując projekty do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. W portfolio naszych usług są również doradztwo HR (m.in. Assessment Centre, raporty płacowe), Outplacement, Executive Search, Recruitment Process Outsourcing oraz Managed Service Programme.

Na przestrzeni ponad 50 lat przeszliśmy daleką drogę. Zaczęliśmy naszą działalność w małym biurze w Londynie. Teraz jesteśmy globalną organizacją, która specjalizuje się w łączeniu utalentowanych ekspertów z najlepszymi ofertami pracy w ponad 20 branżach na całym świecie.

Pierwsze biuro w Polsce otworzyliśmy w roku 2003. Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, stając się liderem w rekrutacji specjalistycznej. Obecnie w Hays Poland zatrudnionych jest 400 osób w biurach w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście oraz Poznaniu. Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:

01/10/2024

Wymiar etatu:

Pełny etat

Rodzaj umowy:

Na czas nieokreślony

Liczba wakatów:

1

Min. doświadczenie:

1 rok

Min. wykształcenie:

Policealne

Branża / kategoria:

Praca Bankowość