AML Investigator
Warszawa AML Investigator
Warszawa
NR REF.: 1132159
AML Investigator
W imieniu klienta z sektora bankowości szukamy kandydatów którzy mają co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym powyżej 6 miesięcy stażu w obszarze monitorowania transakcji Anti-Money Laundering.
Jeśli rozumiesz proces prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz unikania płacenia podatków, oraz potrafisz określić ich wpływ na biznes oraz jeśli masz doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze Transaction Monitoring dotyczących m.in. analizy danych, transakcji i dokumentacji i rozumiesz globalny system finansowy, bankowości oraz wymogi sprawozdawczości regulacyjnej oraz skutki braku zgodności - ta praca jest dla Ciebie .
Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w obszarze AML, biegłej znajomości j. angielskiego (j. francuski lub j. holenderski na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym będzie dodatkowym atutem) oraz posiadania certyfikatu zawodowego (CAMS, CFE, ICA lub ekwiwalent). Do Twoich zadań należeć będzie analiza pozyskanych informacji w obszarze transakcji bankowych, weryfikacja transakcji i zgłoszeń wysokiego ryzyka, badanie historii transakcji oraz tworzenie i aktualizacja dokumentacji.
Klient oferuje pracę w międzynarodowym środowisku oraz konkurencyjne wynagrodzenie.
Warszawa
NR REF.: 1132159
AML Investigator
W imieniu klienta z sektora bankowości szukamy kandydatów którzy mają co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym powyżej 6 miesięcy stażu w obszarze monitorowania transakcji Anti-Money Laundering.
Jeśli rozumiesz proces prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz unikania płacenia podatków, oraz potrafisz określić ich wpływ na biznes oraz jeśli masz doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze Transaction Monitoring dotyczących m.in. analizy danych, transakcji i dokumentacji i rozumiesz globalny system finansowy, bankowości oraz wymogi sprawozdawczości regulacyjnej oraz skutki braku zgodności - ta praca jest dla Ciebie .
Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w obszarze AML, biegłej znajomości j. angielskiego (j. francuski lub j. holenderski na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym będzie dodatkowym atutem) oraz posiadania certyfikatu zawodowego (CAMS, CFE, ICA lub ekwiwalent). Do Twoich zadań należeć będzie analiza pozyskanych informacji w obszarze transakcji bankowych, weryfikacja transakcji i zgłoszeń wysokiego ryzyka, badanie historii transakcji oraz tworzenie i aktualizacja dokumentacji.
Klient oferuje pracę w międzynarodowym środowisku oraz konkurencyjne wynagrodzenie.
Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.
Job Description
AML Investigator
Warszawa
NR REF.: 1132159
AML Investigator
W imieniu klienta z sektora bankowości szukamy kandydatów którzy mają co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym powyżej 6 miesięcy stażu w obszarze monitorowania transakcji Anti-Money Laundering.
Jeśli rozumiesz proces prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz unikania płacenia podatków, oraz potrafisz określić ich wpływ na biznes oraz jeśli masz doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze Transaction Monitoring dotyczących m.in. analizy danych, transakcji i dokumentacji i rozumiesz globalny system finansowy, bankowości oraz wymogi sprawozdawczości regulacyjnej oraz skutki braku zgodności - ta praca jest dla Ciebie .
Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w obszarze AML, biegłej znajomości j. angielskiego (j. francuski lub j. holenderski na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym będzie dodatkowym atutem) oraz posiadania certyfikatu zawodowego (CAMS, CFE, ICA lub ekwiwalent). Do Twoich zadań należeć będzie analiza pozyskanych informacji w obszarze transakcji bankowych, weryfikacja transakcji i zgłoszeń wysokiego ryzyka, badanie historii transakcji oraz tworzenie i aktualizacja dokumentacji.
Klient oferuje pracę w międzynarodowym środowisku oraz konkurencyjne wynagrodzenie.
Warszawa
NR REF.: 1132159
AML Investigator
W imieniu klienta z sektora bankowości szukamy kandydatów którzy mają co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym powyżej 6 miesięcy stażu w obszarze monitorowania transakcji Anti-Money Laundering.
Jeśli rozumiesz proces prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz unikania płacenia podatków, oraz potrafisz określić ich wpływ na biznes oraz jeśli masz doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze Transaction Monitoring dotyczących m.in. analizy danych, transakcji i dokumentacji i rozumiesz globalny system finansowy, bankowości oraz wymogi sprawozdawczości regulacyjnej oraz skutki braku zgodności - ta praca jest dla Ciebie .
Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w obszarze AML, biegłej znajomości j. angielskiego (j. francuski lub j. holenderski na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym będzie dodatkowym atutem) oraz posiadania certyfikatu zawodowego (CAMS, CFE, ICA lub ekwiwalent). Do Twoich zadań należeć będzie analiza pozyskanych informacji w obszarze transakcji bankowych, weryfikacja transakcji i zgłoszeń wysokiego ryzyka, badanie historii transakcji oraz tworzenie i aktualizacja dokumentacji.
Klient oferuje pracę w międzynarodowym środowisku oraz konkurencyjne wynagrodzenie.
Additional Information
- Last updated
- Employment type
- Full time
- Contract type
- Permanent
- Number of vacancies
- 1
- Min. experience
- One year
- Min. education
- Associate degree
- Industry / category
- Jobs in Banking, Jobs in Finance, Jobs in Audit / Accounting / Fiscal control
