Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/04/2020.

Opis stanowiska pracy

AML Investigator
Warszawa
NR REF.: 1132159

AML Investigator
W imieniu klienta z sektora bankowości szukamy kandydatów którzy mają co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym powyżej 6 miesięcy stażu w obszarze monitorowania transakcji Anti-Money Laundering.

Jeśli rozumiesz proces prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz unikania płacenia podatków, oraz potrafisz określić ich wpływ na biznes oraz jeśli masz doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze Transaction Monitoring dotyczących m.in. analizy danych, transakcji i dokumentacji i rozumiesz globalny system finansowy, bankowości oraz wymogi sprawozdawczości regulacyjnej oraz skutki braku zgodności - ta praca jest dla Ciebie .

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w obszarze AML, biegłej znajomości j. angielskiego (j. francuski lub j. holenderski na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym będzie dodatkowym atutem) oraz posiadania certyfikatu zawodowego (CAMS, CFE, ICA lub ekwiwalent). Do Twoich zadań należeć będzie analiza pozyskanych informacji w obszarze transakcji bankowych, weryfikacja transakcji i zgłoszeń wysokiego ryzyka, badanie historii transakcji oraz tworzenie i aktualizacja dokumentacji.

Klient oferuje pracę w międzynarodowym środowisku oraz konkurencyjne wynagrodzenie.

Prezentacja firmy

WŁAŚCIWI LUDZIE NA WŁAŚCIWYCH STANOWISKACH
HAYS Poland jest firmą doradztwa... personalnego, należącą do międzynarodowej grupy HAYS plc, notowanej na giełdzie w Londynie i największej firmy rekrutacyjnej w Wielkiej Brytanii. Grupa posiada ponad 350 biur w 25 krajach na całym świecie, w których łącznie pracuje ponad 5 tysięcy specjalistów.

Polski oddział firmy istnieje od 2002 r. i systematycznie powiększa swój udział w rynku. Dywizja HAYS Accountancy & Finance składa się z zespołów: Finance, Financial Services, Banking oraz Legal.

HAYS Finance to grupa konsultantów, która może poszczycić się bogatą praktyką w zakresie: obsługi działów finansowych i księgowych przedsiębiorstw każdej branży. Współpracujemy z firmami prowadzącymi tzw. outsourcing księgowości, jak również z przedsiębiorstwami doradczymi, tzw. Big4, firmami doradztwa finansowego, a także strategicznego.

Należący do HAYS Accounatncy & Finance zespół Financial Services specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw z sektora finansowego. Realizuje projekty na stanowiska specjalistyczne oraz średniego i wyższego szczebla zarządzania. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów dla domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, firm leasingowych, faktoringowych i innych.

Zespół HAYS Banking współpracuje z najbardziej prestiżowymi bankami komercyjnymi oraz instytucjami finansowymi.

Grupa HAYS Legal specjalizuje się w rekrutacji prawników, adwokatów, radców prawnych oraz asystentów prawnych, nie tylko do kancelarii, ale również do firm na stanowisko in-house lawyer.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/02/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Policealne
Branża / kategoria:
Praca Bankowość , Praca Finanse , Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
do góry