KYC/AML Senior Specialist

Opis stanowiska pracy

We are looking for candidates with experience in the KYC/AML area who want to develop their professional career in finance and banking.

Responsibilities:

• Perform the required KYC screening on new clients by documenting and corroborating the information obtained on the client as required by the Global KYC Procedures utilizing a variety of independent research sources
• Analyze Client data, documentation and negative news in order to determine Client Risk Profile as established under the Global KYC Procedures
• Study market trends and evaluate customer behaviour
• Assist in the organisation39s efforts to prevent money laundering, terrorist financing and other illicit financial activities
• Prepare suspicious activity reports (SARs)
• Review customer accounts for suspicious financial transactions
• Liaise with Compliance, relationship managers and other senior stakeholders for KYC approval

Requirements:

• Min. 2 year39s of experience in KYC/AML area
• Understanding of KYC/AML principals are required
• Good analytical skills
• Fluency in English
• Able to cooperate with people of various levels and across all divisions
• Highly developed interpersonal skills

Our Client is a global company and offers great possibility to gain new knowledge and grow within company structures. The company offers benefits such as:

• Private medical care
• Benefit platform
• Multisport card
• Hybrid work with flexible working hours
• Additional trainings
• Company events

We are looking for candidates who live in Kraków or are planning to move (only hybrid work).

Hays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361.

Prezentacja firmy

Jako wiodący specjalista w dziedzinie rekrutacji oraz usług HR, wspieram... Jako wiodący specjalista w dziedzinie rekrutacji oraz usług HR, wspieramy profesjonalistów oraz organizacje w ich dążeniu do sukcesu. Teraz i w przyszłości.
Świadczymy usługi rekrutacyjne w sektorach prywatnym i publicznym, realizując projekty do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. W portfolio naszych usług są również doradztwo HR (m.in. Assessment Centre, raporty płacowe), Outplacement, Executive Search, Recruitment Process Outsourcing oraz Managed Service Programme.

Na przestrzeni ponad 50 lat przeszliśmy daleką drogę. Zaczęliśmy naszą działalność w małym biurze w Londynie. Teraz jesteśmy globalną organizacją, która specjalizuje się w łączeniu utalentowanych ekspertów z najlepszymi ofertami pracy w ponad 20 branżach na całym świecie.

Pierwsze biuro w Polsce otworzyliśmy w roku 2003. Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, stając się liderem w rekrutacji specjalistycznej. Obecnie w Hays Poland zatrudnionych jest 400 osób w biurach w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście oraz Poznaniu. Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:

06/02/2024

Wymiar etatu:

Pełny etat

Rodzaj umowy:

Na czas nieokreślony

Liczba wakatów:

1

Min. doświadczenie:

1 rok

Min. wykształcenie:

Policealne

Branża / kategoria:

Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa