Jesteśmy bankiem, który łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości z nowoczesnym modelem prowadzenia finansów.
Wyznaczamy standardy światowej bankowości dzięki długofalowej strategii wzmacniając naszą obecność na świecie i nieustannie ulepszając relacje z Klientami. Kładziemy nacisk nie tylko na bankowość, ale też na technologie i analitykę.
Nasze podejście do rozwoju jest proste – stwarzamy możliwości i udostępniamy narzędzia rozwojowe, z których pracownicy mogą korzystać w odpowiednim dla siebie czasie, popierając jednocześnie postawę odpowiedzialności za kształtowanie własnej drogi zawodowej.
W Citi Handlowy nie ma sztywno wyznaczonych ścieżek kariery, którymi trzeba podążać – dzięki mobilności zawodowej można startować w procesach rekrutacyjnych w Citi na całym świecie.
Wyznaczamy standardy światowej bankowości dzięki długofalowej strategii wzmacniając naszą obecność na świecie i nieustannie ulepszając relacje z Klientami. Kładziemy nacisk nie tylko na bankowość, ale też na technologie i analitykę.
Nasze podejście do rozwoju jest proste – stwarzamy możliwości i udostępniamy narzędzia rozwojowe, z których pracownicy mogą korzystać w odpowiednim dla siebie czasie, popierając jednocześnie postawę odpowiedzialności za kształtowanie własnej drogi zawodowej.
W Citi Handlowy nie ma sztywno wyznaczonych ścieżek kariery, którymi trzeba podążać – dzięki mobilności zawodowej można startować w procesach rekrutacyjnych w Citi na całym świecie.
Analityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref: 16051721
Opis stanowiska:
- Wsparcie jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji bankowego Programu AML, w szczególności w obszarze Mikroprzedsiębiorstw
- Przygotowanie oraz prowadzenie szkoleń dla jednostek odpowiedzialnych za procesy KYC
- Udzielanie odpowiedzi na zapytania dot. interpretacji wyników sprawdzenia w CitiScreening
- Doradztwo w zakresie prawidłowego stosowania zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy dla Sektora Bankowości Detalicznej oraz wsparcie jednostki w weryfikacji związanych z tym procedur
- Aktualizacja bazy klientów pełniących funkcje publiczne w Sektora Bankowości Detalicznej
- Prowadzenie rocznych przeglądów bazy klientów pod kątem identyfikacji klientów pełniących funkcje publiczne oraz grup zwiększonego ryzyka, takich jak MSB oraz emitenci akcji na okaziciela
- Przygotowanie danych do okresowych raportów tworzonych przez Biuro AML
Wymagania:
- Doskonała znajomość produktów i usług oferowanych w Sektorze Bankowości Detalicznej
- Doskonała znajomość procesów detalicznych, w szczególności procesów KYC / AML / CIP
- Doskonała znajomość regulacji zewnętrznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Doskonała znajomość języka polskiego i angielskiego.
- Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
- Umiejętność szybkiego uczenia się i pracy pod presją czasu
Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- realne możliwości rozwoju zawodowego w oparciu o indywidualne ścieżki awansów
- profesjonalne szkolenie rozwijające kompetencje
- bogaty pakiet socjalny
To apply for the vacancy please click on the 'APLIKUJ' button on the right side of this job offer.
