Specjalista/ka ds. AML i weryfikacji klienta (KYC)

JAS-FBG S.A.

Opis stanowiska pracy

• wprowadzanie, opiniowanie i aktualizowanie nowych oraz istniejących regulacji wewnętrznych związanych m.in. z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przestrzeganiem międzynarodowych sankcji i embarg
• identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł
• ocena spójności i kompletności danych, ocena ryzyka klientów zgodnie z wymaganymi standardami jakości KYC oraz pod kątem weryfikacji z listami sankcyjnymi i ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• komunikacja stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie KYC, sankcji oraz wydawanie zaleceń
• udział w projektowaniu i wdrażaniu procesów oraz narzędzi odpowiadających na potrzeby spółki w obszarze KYC i sankcji
• wprowadzanie danych klientów do wewnętrznych baz danych spółki

Wymagania

• wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne

• co najmniej 4 letnie doświadczenie w pracy w instytucji finansowej lub podmiocie realizującym procesy operacyjne KYC lub AML

• wiedza specjalistyczna z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu

• znajomość zasad dotyczących transakcji międzynarodowych

• umiejętność analizy i syntezy informacji

• umiejętność formułowania wniosków i podejmowania decyzji

• rozwinięte kompetencje w zakresie pracy zespołowej i pod presją czasu

• dokładność, samodzielność i dobra organizacja pracy

• dobra znajomość narzędzi MS Office

• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz czytanie dokumentów

Oferujemy

• stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe

• bardzo dobrą atmosferę pracy

• kartę Multisport

• prywatną opiekę medyczną - Medicover

• możliwość nauki języków obcych na platformie Etutor

• szkolenia specjalistyczne

Prezentacja firmy

JAS-FBG S.A. to jeden z wiodących operatorów logistycznych na polskim ry... JAS-FBG S.A. to jeden z wiodących operatorów logistycznych na polskim rynku. Spółka od ponad 30 lat zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę logistyczną, obejmującą usługi transportu i spedycji drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej oraz dystrybucję przesyłek drobnicowych na terenie całej Europy. Posiadamy ponad 80 tys. m2 powierzchni magazynowych zlokalizowanych w nowoczesnych centrach logistycznych. Posiadamy także największą w Polsce sieć agencji celnych. Nasza specjalność to rozwiązania „szyte na miarę” oraz elastyczność w dostosowywaniu się do zmiennych potrzeb wymagającego rynku. Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:: 15/11/2022
Wymiar etatu:: Pełny etat
Rodzaj umowy:: Na okres próbny
Liczba wakatów:: 1
Min. doświadczenie:: Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:: Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:: Praca Biuro / Dokumentacja, Praca Doradztwo / Konsulting, Praca Prawo / Prokuratura

Klauzula informacyjna Pracodawcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: administratorem danych jest JAS-FBG SA z siedzibą w Katowicach, ul. Kolejowa 17. Dane zbierane s... Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: administratorem danych jest JAS-FBG SA z siedzibą w Katowicach, ul. Kolejowa 17. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy JAS-FBG SA. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza obecnie obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podane w formularzu dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będę profilowane. Podane w formularzu dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych: odo@jasfbg.pl Zobacz więcej

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail

Czy wiesz, że możesz otrzymywać nowe oferty pracy bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail? Wpisz swój adres email:

E-mail

AkceptujęRegulamin korzystania z usług świadczonych przez infoPraca.pl.

Chcę otrzymywać informacje marketingowe drogą mailową od InfoPraca i podmiotów z nią stowarzyszonych.więcej

Administratorem Pani / Pana danych jest InfoPraca Sp. z o.o. więcej

Polityka danych

Administratorem Pani / Pana danych jest InfoPraca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 20, 00-850 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000268175, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: informacja@infopraca.pl
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@infopraca.pl
Twoje dane będą przetwarzane w celu:
1. Świadczenia usługi Konta użytkownika w serwisie infoPraca.pl (art. 6 ust. 1 lit. (a) i (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r.o.d.o.”),
2. umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Infopraca Sp. z o.o. za pośrednictwem portalu prowadzonego pod adresem Prosta 20, 00-850 Warszawa (art. 6 ust. 1 lit. (b) r.o.d.o.)
3. marketingu własnych produktów lub usług Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o.),
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie, dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Administrator dokonuje systematycznej kontroli oceny przydatności danych, nie rzadziej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia.
You data will not be transferred to other entities.
Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażnonej w tym zakresie.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym do dnia 25 maja 2018 r., jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia na portalu, zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania z usługi Konta użytkownika.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym o profilowania.
Szanujemy Państwa prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu zastosowany został m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dzięki temu dostęp do Twojego Konta przez nieupoważnione osoby lub systemy jest prawidłowo zabezpieczony.
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług poprzez zapewnienie możliwości identyfikacji osób korzystających z konta w platformie, Usługodawca rejestruje adresy IP Użytkowników, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych (art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o.)

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.