Ekspert ds. Monitoringu Transakcji i Sankcji
Miejsce pracy: WarszawaDziałamy w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce. Naszym klientom dostarczamy rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym oraz szereg produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych i
kredytowych. Dzięki różnorodności oferowanych produktów nasi pracownicy mogą budować swoją ścieżkę kariery w różnych obszarach biznesowych Banku.
W Banku BNP Paribas na pracowników czeka wiele ciekawych wyzwań. Z nami pomnażają kapitał wiedzy i zyskują jeszcze więcej pracując z prawdziwymi zawodowcami.
- ustalanie Polityki Banku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (CFT) oraz realizacji wymogów FATCA/CRS i koordynowanie jej realizacji w Banku;
- bieżące śledzenie zmian prawnych we wskazanych obszarach;
- współpracę i wsparcie w zakresie realizowania polityki AML, CFT i FATCA/CRS w Banku, udział w ustalaniu i zmianach procesów, przygotowywaniu zasad i narzędzi w zakresie jej realizacji;
- opiniowanie regulacji wewnętrznych Banku, weryfikację programów produktów oraz aktualizację wewnętrznych przepisów należących do kompetencji Departamentu;
- wykonywanie okresowych kontroli w jednostkach Banku z zakresu AML, CFT i FATCA/CRS,
- współpracę z organami ścigania;
- analizę podejrzeń prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- współpracę z osobami wyznaczonymi w strukturach Banku do koordynowania zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu oraz realizacją wymogów FATCA/CRS;
- przygotowywanie materiałów szkoleniowych dla pracowników Banku oraz prowadzenie szkoleń w zakresie AML, CFT i FATCA/CRS.
- minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w instytucji finansowej;
- bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- umiejętności analityczne, skrupulatność, dokładność, nastawienie na jakość wykonywanych obowiązków;
- rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy z innymi;
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
- wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych;
- możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej;
- realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów;
- możliwość pracy zdalnej i atrakcyjny pakiet benefitów: płatne przez Bank ubezpieczenie na życie i NNW, opieka medyczna w atrakcyjnych pakietach, platforma kafeteryjna, aplikacja well-being oraz dodatkowe dni wolne.
Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.
