HRO Personnel to dynamicznie rozwijający się dostawca usług w obszarze rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi (numer wpisu do rejestru 6696). Świadczymy usługi w zakresie realizacji projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi – w tym usługi rekrutacyjne na wszystkie szczeble zarządzania, pracy tymczasowej, outsourcingu kadrowo-płacowego oraz outsourcingu personelu. Aktualnie poszukujemy dla naszego Klienta osoby na stanowisko:
Ekspert AML z językiem greckim
Kraków
Obowiązki:
Proaktywne gromadzenie informacji wywiadowczych z raportów medialnych i odpowiednich stron internetowych w celu identyfikacji klientów zaangażowanych w przestępczość / ML / terroryzm
Wykorzystywanie wiedzy na temat najnowszych tendencji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Zapewnienie, że wymagania procesu są spełniane, przestrzegane, wypełniane zgodnie z ustanowionymi procedurami i ustalonymi standardami
Poszukiwanie i interpretacja informacji, dowodów i luk oraz wykorzystywanie wiedzy biznesowej i specjalistycznej do identyfikowania i wskazywania przyczyn źródłowych
Wykorzystywanie odpowiednich procesów i metod analitycznych do kontroli i obiektywnej oceny danych i informacji w celu zbadania i wyeliminowania faktycznego lub potencjalnego ryzyka lub naruszeń zgodności
Rozwijanie wiedzy o działaniach biznesowych, w celu lepszego zrozumienia problemów związanych z przestrzeganiem przepisów
Realizowanie celów jako druga linia obrony - identyfikacja potencjalnego ryzyka systemowego
Aktywne poszukiwanie najlepszych praktyk w zakresie monitorowania zgodności na poziomie globalnym
Zaangażowanie w tworzenie nowych narzędzi, technik i podejść w celu usprawnienia zarządzania zgodnością, zarządzania i raportowania
Przestrzeganie poziomów produktywności i jakości, które są osiągane zgodnie ze standardami wysyłanymi do procesu
Wymagania:
Wyższe wykształcenie – preferowane z dziedziny handlu lub finansów
Minimum 24 miesiące doświadczenia w bankowości lub usługach finansowych
Minimum 3-letnie doświadczenie w procesie Compliance / AML
Biegła znajomość zarówno w mowie jak i piśmie języka angielskiego i greckiego
Certyfikacja zawodowa - certyfikacja CAMS
Certyfikacja tehcniczna TmiL2
Świadomość czym jest przestępstwo finansowe oraz finansowanie terroryzmu i jakie niosą za sobą koszty dla społeczeństwa
Specjalistyczne szkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
Posiadanie szczegółowej wiedzy i znajomości zasad oraz procedur AML
Rozumienie charakteru ryzyka, które jest związane z ryzykiem w obrocie gospodarczym
Doświadczenie w procesach TM L1
Szerokie doświadczenie w zakresie tego, w jaki sposób różne warunki finansowe klientów są odzwierciedlone w ich aktywności na rachunku
Zdolność do rozpoznania, kiedy działalność jest podejrzana
Umiejętność oceny ryzyka jak i interpretowanie i stosować politykę
Oferujemy:
Stabilną pracę w profesjonalnym zespole
Ciekawą ścieżkę kariery w międzynarodowej organizacji
Konsekwentny zakres obowiązków
Prywatną opiekę zdrowotna, świadczenia dla pracowników
Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Kandydatów, biorących udział w procesach rekrutacyjnych rejestrujemy w naszej bazie danych. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: "Zgadzam się na wykorzystanie przez firmę HRO Personnel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, danych osobowych w celu pośrednictwa pracy (posiadania i przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz ich udostępniania klientom w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych) zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawach do zmiany, dostępu i ochrony tych danych".
